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什么叫洗钱?

2025-06-05分类:人生感悟阅读:10

  你现在有了一柜子现金,来历不能说, 贸然去银行存钱会引发问题,怎么办?
1.办一家金属材料店,进最上等的材料, 亏点老本销售,这种情况下,生意又 很兴隆,老板的口碑又好,短短的几年 就能赚"大钱",并名利双收。
2.开个茶叶专卖店,进一些几十块的茶叶, 标价1万一斤,然后家人拿这些现金去买。 控制好每月总额,按规矩交税,一家太慢 就多开几家连锁店。这不成了合法收入。
以上均为洗钱行为,通过故意亏本销售, 或非法销售伪装用非法现金填补账目制造 盈利假象,企图将非法资金合法化,这严 重扰乱金融秩序、损害国家经济利益,会 面临法律严惩。

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